本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本次股东大会没有否决提案,没有新提案。

    青岛澳柯玛股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月24日在公司会议室召开,参与本次会议现场投票的股东(股东代表)共5名,代表股份212285520股(其中无限售条件流通股5189064股),占公司有表决权股份总数的62.25%；符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

    第一项：审议通过关于选举王英峰先生为公司第三届董事会董事的议案

    同意212285520股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第二项：审议通过关于为控股子公司提供担保的议案

    同意212285520股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    同意公司在本次股东大会后12个月内为公司控股子公司青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛新能源技术有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司、青岛澳海生物有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司等提供总额不超过65127万元的担保,在有效期内可循环使用,担保范围包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等,包括新增担保及原有担保展期,每笔担保期限不超过一年,同时授权公司董事长代表公司签署有关担保协议。

    第三项：审议通过关于出售青岛嘉业资产管理有限公司股权的议案

    同意212285520股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    同意公司将合并持有的青岛嘉业资产管理有限公司100%的股权按照评估价格356125741.15元转让给青岛开发投资有限公司。青岛开发投资有限公司应于五个工作日向本公司及青岛澳柯玛新能源技术有限公司分别支付309829394.80元、46296346.35元。

    通过本次转让,公司将获得投资收益约1.69亿元,有利于公司补充流动资金改善生产经营,增加2006年度利润。

    第四项：审议通过关于授权董事会处理清欠相关事宜的议案

    同意5189064股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股,关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。

    同意授权公司董事会在不超过公司2005年经审计总资产金额30%的范围内,根据具体情况,在维护本公司利益的前提下,决定青岛澳柯玛集团总公司及其下属企业相关以不高于评估价格作价抵偿其对本公司的欠款事宜。本次授权期限直至清欠工作完成之日。相关议案须经参加表决的非关联董事三分之二或以上同意且经全体独立董事的半数以上同意方可执行,关联董事应回避表决。授权期限自股东大会通过之日起至清欠工作完成之日止。

    本次临时股东大会,北京市中银律师事务所律师张力女士出席见证并出具法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2006年12月25日