本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●对方名称：青岛澳柯玛新能源技术有限公司

    ●投资数量：本公司投资16182万元，青岛澳柯玛新能源技术有限公司投资2418万元

    ●投资项目名称：投资成立青岛嘉业资产管理有限公司

    一、对外投资概述

    为调整公司资产结构，理顺资产管理工作，公司与控股子公司青岛澳柯玛新能源技术有限公司经充分协商，于2006年11月28日签署了《关于成立青岛嘉业资产管理有限公司的合同》，决定共同出资18600万元成立青岛嘉业资产管理有限公司。

    本项投资已经公司三届十三次董事会审议通过。

    二、投资协议主体介绍

    青岛澳柯玛新能源技术有限公司系本公司控股子公司，本公司持股95.56%，注册地址青岛经济技术开发区前湾港路315号，法定代表人张兴起，注册资本25991万元，经营范围：电池及配件相关能源技术、产品和设备的研制、生产、销售、维修。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营。)

    三、投资标的的基本情况

    本次投资成立青岛嘉业资产管理有限公司，法定代表人：李蔚；营业范围：自有资金投资与管理(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)；注册资本18600万元，本公司与青岛澳柯玛新能源技术有限公司分别持有其87%、13%的股权。以上出资已经全部到位。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、 出资双方：青岛澳柯玛股份有限公司、青岛澳柯玛新能源技术有限公司。

    2、 出资金额：本公司出资16182万元，包括现金出资3182万元和实物资产出资13000万元，青岛澳柯玛新能源技术有限公司出资2418万元。

    3、 董事会：公司成立董事会,董事由股东会选举产生.董事会由3名董事组成。其中，甲方提名2名，乙方提名1名。董事长从甲方提名的董事中选举产生。董事会成员任期三年。

    4、 合营期限：公司经营期限为50年。营业执照签发之日为公司成立之日。

    5、 违约责任：甲乙双方任何一方未按合同第七条规定依期如数缴纳出资额时，每逾期一日，违约方应向另一方支付出资额的0.1%作为违约金。如逾期三个月仍未缴纳的，另一方有权解除合同。

    6、 生效条件：本合同在甲乙双方签字盖章后生效。合同期满后，经双方同意，可以续签。

    7、 其他：在本合同执行过程中出现的一切争议，由双方协商解决。经协商仍不能达成协议的，提交诉讼。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    本次以自有资金及实物资产投资成立青岛嘉业资产管理有限公司，有利于公司调整资产结构，理顺资产管理工作，本次投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不良影响。

    六、备查文件目录

    1、三届十三次董事会决议

    2、《关于成立青岛嘉业资产管理有限公司的合同》

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2006年12月8日