本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年4月13日,公司接到青岛澳柯玛集团总公司《关于提名李蔚先生为青岛澳柯玛股份有限公司第三届董事会董事候选人的建议》,该建议将作为临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    现将公司2006年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下:

    1、会议时间:2006年4月30日(星期日)下午13:30—15:00

    2、会议地点:公司会议室

    3、股东大会召集人:青岛澳柯玛股份有限公司董事会

    4、会议议题:

    第一项、审议关于为控股子公司提供担保的议案；

    第二项、审议关于开展保兑仓业务的议案；

    第三项、审议关于修改公司章程的议案；

    第四项、审议关于提名李蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案,候选人简历附后。

    5、出席对象:

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截至2006年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的,可委托代理人出席。

    6、会议登记

    (1)登记手续:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

    (2)登记地址:青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室；

    (3)登记时间:2006年4月28日9:00-16:00,未登记的股东及代理人有权参加本次临时股东大会；

    (4)联系电话:(0532)86765129

    传 真:(0532)86765129

    邮 编:266510

    联 系 人:孙武、王洪阳

    (5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2006年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人(签名): 委托人身份证号码:

    委托人股东帐号: 委托人持股数量:

    受托人(签名): 受托人身份证号码:

    委托日期:2006年4月 日

    投票意见:

                                                        投票意见
序号     议案                                       同意   弃权    反对
1        关于为控股子公司提供担保的议案
2        关于开展保兑仓业务的议案
3        关于修改公司章程的议案
4        关于提名李蔚先生为公司第三届董事会董事候
         选人的议案

    说明:

    1、请在相应的投票意见栏划"√"。

    2、若未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。

    注:本委托书复印或重新打印均有效。

    附:董事候选人李蔚先生简历

    李蔚先生,1969年1月出生,汉族,山东胶州人,经济学硕士,中共党员,经济师。1990年9月至1992年1月任青岛市税务局涉外处干部；1992年1月至1994年7月任青岛市税务局对外分局干部；1994年7月至1997年4月在清华大学经济管理学院研究生院学习；1997年4月至1999年12月任青岛市企业发展投资公司投资处干部；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；2001年2月至今任青岛市企业发展投资有限公司副总经理。

    特此公告

    

青岛澳柯玛股份有限公司

    2006年4月17日