本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛澳柯玛股份有限公司三届六次董事会会议通知于2006年3月15日以书面及传真形式发送给各位董事、监事、高级管理人员,会议于2006年3月24日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,刘家新董事因出差未参加本次会议,其中独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决。会议由公司董事长鲁群生先生主持,公司监事、董事会秘书等列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、 审议通过关于同意刘家新先生辞去公司董事职务的议案,8票同意；

    二、 审议通过关于为控股子公司提供担保的议案,8票同意,此项议案尚需提交股东大会审议；

    拟对各控股子公司提供总额不超过61283万元的担保,有效期自股东大会通过之日起6个月,授权公司在股东大会批准的额度内对各控股子公司提供担保,由董事长代表公司签署有关担保协议。

    截至2006年3月23日公司累计对外提供担保74518万元,其中对控股子公司提供担保65233万元,保兑仓业务9285万元。逾期担保7710万元。

    三、 审议通过关于开展保兑仓业务的议案,8票同意,此项议案尚需提交股东大会审议；

    拟与各经销商及有关银行进行总额不超过8750万元的保兑仓业务合作,有效期自股东大会审议通过之日起6个月,由董事长代表公司签署有关合作协议。

    股东大会时间另行通知。

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2006年3月24日