本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛澳柯玛股份有限公司三届五次董事会会议通知于2005年12月26日以书面及传真形式发送给各位董事、监事及有关候选人,会议于2006年1月6日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决,会议由公司董事长鲁群生先生主持,公司监事、董事会秘书等列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过关于同意邵伟先生辞去公司总经理职务的议案

    二、审议通过关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案。

    张兴起先生简历详见公司三届四次董事会决议公告。

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2006年1月6日