本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    青岛澳柯玛股份有限公司三届二次监事会会议通知于2005年11月22日以书面及传真形式发送给各位监事,会议于2005年12月2日在本公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,其中裴振洪先生、韩钧鹏先生通讯表决。会议由公司监事会召集人薛泰安先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案》

    二、审议通过《关于提名石全兴先生为公司监事候选人的议案》

    特此公告

    附：候选人简历：

    石全兴先生,汉族,1972年2月出生,中共党员,工程师,青岛海洋大学研究生学历。1996年7月至1998年12月任青岛澳柯玛电器公司技术处主任；1999年1月至2001年12月任青岛澳柯玛集团技术中心主任；2002年1月至2005年2月任青岛澳柯玛集团技术管理部部长；2002年12月至2005年2月任青岛澳柯玛集团技术中心(国家级)总经理；2005年2月至今任青岛澳柯玛新能源技术有限公司总经理。