本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年3月4日在天津工程机械研究院会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,董事长李鹤鹏先生主持会议。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过如下决议：

    一、公司2004年度董事会工作报告；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、公司2004年度财务决算报告及2005年预算报告；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    经天津五州联合会计师事务所对本公司2004年度财务状况、经营成果等方面的审计,2004年度公司实现净利润3477407.97元,加年初未分配利润-46516921.67元,可供分配的利润为-43039513.70元,2004年末未分配利润为-43039513.70元。因此,董事会决议2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案报股东大会审议。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、公司2004年年度报告及摘要；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、关于公司2004年度各项资产减值准备预案；

    根据企业会计制度和公司的有关规定,同意公司对部分资产做减值准备。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、关于2005年度公司信贷规模的议案；

    为保证公司经营发展需要,董事会同意公司2005年信贷规模总额为16150万元。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    七、公司董事会关于申请撤消退市风险处理的请示；

    根据注册会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2004年实现净利润3,777,527.97元,扣除非经常性损益后的净利润为-4,918,348.28元。据此,董事会依据《上海证券交易所股票上市规则(2004修订)》的有关规定,向上海证券交易所递交《申请撤消退市风险警示处理的请示》。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    八、关于召开公司2004年度股东大会的议案。(见附件通知)

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    上述一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

    2005年3月4日

    附件：

    鼎盛天工工程机械股份有限公司

    关于召开2004年度股东大会的通知

    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会决定于2005年4月6日召开公司2004年度股东大会,现就有关具体事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年4月6日上午11时；

    二、会议地点：天津市宝坻区帝景温泉度假村会议厅(津蓟高速)

    三、会议审议事项：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年度财务决算报告及2005年预算报告；

    4、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    5、公司2004年度报告及摘要

    四、股权登记日：2005年3月25日

    五、会议出席人员：

    1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

    2、截止2005年3月25日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

    4、见证律师。

    六、会议登记方法

    1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

    2、登记时间：2005年3月28日～4月4日(公休日除外)

    每日上午8：00-11：30,下午13：00-17：00

    3、登记地点：公司董秘处(公司办公大楼一楼)。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系电话。

    七、有关事项：

    1、会议预期半天,出席会议者交通食宿自理。

    2、联系人：杨汉漳、李辉

    3、联系电话：022-24935580、传真022-24935580 邮编：300180

    特此公告。

    

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

    二○○五年三月四日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我本人出席中外建发展股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议各项议案形式表决权。

    委托人签名：               受托人签字：
    委托人身份证号码：   受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：         委托人持股数：
    委托日期：