中外建发展股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年8月26日以通讯方式召开。会议由董事长李鹤鹏先生主持,应参与表决的董事7人,实际参与表决的董事7人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议经审议通过以下决议:
    一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要;
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。
    因工作调整原因,盛志兵先生不再担任公司证券事务代表职务,聘任常志芳女士为公司证券事务代表,聘期为一年(2004年8月26日-2005年8月26日)。
    同意7票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    
中外建发展股份有限公司董事会    2004年8月26日