中外建发展股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月30 日在天津市津塘路 156号股份公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份数8130.61 万股,占公司总股本的69.71%。

    会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    同意8130.61万股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意8130.61万股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过《公司2000年度财务决算报告》；

    同意8130.61万股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过《公司2000年度利润分配预案》；

    经深圳同人会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润16700885.56元, 按 10%提取法定盈余公积金1670088.56元,10%提取法定公益金1670088.56元,5%提取任 意盈余公积金835044.28元。加上上年末结转未分配利润28822149.85元,2000 年度 可供股东分配的利润为41347814.01元。公司决定以年报披露日总股本11662.86 万 股为基数,每10股派发现金红利3.50元（含税）。共计派发股利40820010.00元, 从 可分股利中扣除,剩余未分配利润527804.01元结转下年度。本年度不进行资本公积 金转增股。

    同意8129.81万股,占出席会议股份总数的99.99%,反对0.8万股, 占出席会议股 份总数的0.001%,弃权0股。

    五、审议通过《关于增补董事的议案》；

    大会一致同意刘正发先生辞去公司董事及董事长职务并对刘正发先生在职期间 对公司作出的贡献表示感谢。同时一致同意增补孙明先生为中外建发展股份有限公 司董事。

    同意8130.61万股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意续聘深圳同人会计师事务所为公司财务审计机构。

    同意8130.51万股,占出席会议股份总数的99.99%,反对0股,弃权0.1万股, 占出 席会议股份总数的0.001%。

    七、审议通过由中国对外建设总公司（持7755.11 万股）提出的《关于提请股 东大会授权董事会不超过3000万元人民币（含3000万元）投资权限的临时提案》。

    同意8129.81万股,占出席会议股份总数的99.99%,反对0.8万股, 占出席会议股 份总数的0.001%,弃权0股。

    本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证, 认为：本次股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关部门法律、法规及公司章 程的规定。

    附：孙明先生简历

    孙明 男 1958年出生 研究生学历 高级工程师

    曾任中国江本有限公司副总经理兼总工程师；中建总公司工程部工程师；中建 美国佛罗里达公司执行副总裁；中大实业有限公司总经理助理；中建总公司实业贸 易部副总经理；中建大厦有限责任公司总经理；中建物业管理公司总经理；中国对 外建设总公司总裁。