本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中外建发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26 日在北京市怀柔区 雁秀路1号鸿达大厦举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共5人, 代表股份数 为8129.71万股,占公司有表决权股份总数的69.71%。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

    大会由董事长孙明先生主持。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议, 采用记名投票方式进行了表决并通过如下决 议：

    （一）审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （二）审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （三）审议通过了公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （四）审议通过了公司2001年度利润分配预案；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （五）审议通过了以盈余公积金、资本公积金弥补2000年末未分配利润红字的 预案；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （六）审议通过了董事会议事规则；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （七）审议通过了独立董事工作制度；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （八）审议通过了股东大会议事规则；

    表决结果：8129.71万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。

    （九）审议通过了监事会议事规则；

    （十）审议通过了关于向天津天工建设机械有限公司临时借款的议案。

    中国对外建设总公司作为关联股东回避了表决, 由非关联股东对本议案进行表 决。

    表决结果：374.6万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股 反对,0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问中银律师事务所朱玉栓律师现场见证并出具了 法律意见,认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师意见书

    特此公告

    

中外建发展股份有限公司董事会

    二00二年六月二十六日