本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中外建发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月2日在天津津 塘路156号股份公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份数为 8129.71万股，占股份公司股份总数的69.7%。本次会议的召开符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过如下决 议：

    (一)逐项审议通过了关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案；

    1、选举孙明先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    2、选举李绍荣先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    3、选举王生甲先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    4、选举路明先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    5、选举贾亚辉先生为公司第二届董事会董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    6、聘请徐文华先生为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    7、聘请祁曙光女士为公司第二届董事会独立董事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    (二)逐项审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举张小光先生为公司第二届监事会监事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    2、选举邱志明先生为公司第二届监事会监事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    3、选举刘明琨先生为公司第二届监事会监事

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    (三)审议通过了独立董事津贴、其他董事薪酬及监事薪酬的议案

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    (四)审议通过了关于修改公司章程的议案

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    (五)审议通过了变更会计师事务所的议案

    表决结果：8129.71万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问北京市中银律师事务所朱玉栓律师现场见证并 出具了法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员 资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其 他有关法律、法规的规定。

    备查文件：1、股东大会决议

    2、律师意见书

    

中外建发展股份有限公司

    2002年4月3日