本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年6月22日以通讯方式发出通知,并于2007年6月28日在公司第三会议室召开。应出席会议的董事8人,实到董事7人,董事花智谋先生因公未出席会议,委托董事路明先生代为行使表决权,公司的部分监事和高管人员列席会议,会议由董事长陶富强先生主持,本次会议的召开符合,《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    本次会议经审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、关于修改公司董事会议事规则的议案；(董事会议事规则(修订稿)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于成立董事会专门委员会的议案；

    为充分发挥董事会的职能作用,提高董事会的运行效率和规范运作的治理水平,会议同意公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会。会议选举各委员会的召集人及委员如下：

    陶富强任战略委员会召集人,黄晓敏、高秋政、路明、李秉元任委员；

    李秉元任审计委员会召集人,郑尚龙、韩学松、路明、花智谋任委员；

    韩学松任提名委员会召集人,黄晓敏、李秉元、高秋政、路明任委员；

    黄晓敏任薪酬与考核委员会召集人,陶富强、花智谋、郑尚龙、韩学松任委员。

    会议审议通过各委员会的人员组成、成员选聘、工作职责、决策程序、议事规则事项。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    三、公司信息披露事务管理制度；(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果： 8票同意,0票反对,0票弃权。

    四、关于治理专项活动自查报告和整改计划。(内容详见本刊公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果： 8票同意,0票反对,0票弃权。

    上述第一项议案尚须提请股东大会审议批准后执行,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

    2007年6月28日