本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会没有否决或变更提案的情况

    二、会议召开和出席情况

    鼎盛天工工程机械股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月22日以公告形式发出通知,并于2006年9月8日下午1：30分在天津工程机械研究院会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代理人共4人,代表股份6442.7933万股,占公司股份总数的55.24%,其中：参加表决的非流通股股东4人,代表股份6442.7933万股,未有流通股股东出席。

    本次会议由董事会召集,受董事长李鹤鹏先生委托,会议由副董事长黄晓敏先生主持,公司部分董事、监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    审议通过了《关于公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》；

    表决结果：同意6442.7933万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %,0%,0%。

    四、本次会议无涉及分类表决事项

    五、律师出具的法律意见

    北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会,并出具法律意见书,见证意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合法律、法规的有关规定,形成的决议合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议

    2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书

    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

    2006年9月8日