中外建发展股份有限公司第一届监事会第四次会议于2001年8月12 日在天津市 河东区津塘路156号中外建发展股份有限公司会议室召开，会议应到监事5人，实到 监事4人，会议由监事会主席张元端先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真讨论，会议形成如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要

    二、审议通过公司2001年中期利润分配方案

    公司2001年度中期不进行利润分配，也不进行公司公积金转增股本。

    三、审议通过公司2001年中期报告中拟计提四项减值准备并进行追溯调整的议 案

    四、公司监事会依法对2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监查并 就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司的经营管理严格依法进行，股东大会、董事会的召开程序、 决议事项 及股东大会的执行情况规范。

    2、公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违法、 违规及违反 公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。

    3、公司严格按照新会计准则和制度进行会计核算、计提各项减值准备。 中期 财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司的关联交易公平、公正，无损害上市公司或股东利益的情况。

    特此公告。