本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长春燃气股份有限公司四届三次董事会于2005年10月19日8：30在公司7楼会议室召开,会议应到董事9人,实际到会8人,公司独立董事吴敏先因公出差未参加本次董事会,委托独立董事丁宝库代行表决权。公司监事会成员列席了本次会议。

    会议形成如下决议：

    审议通过公司2005年公司第三季度报告。

    公司报告期末,主营业务收入：886,433,690.79元,主营业务利润：176,408,568.02元,实现净利润：56,982,839.40元,总资产：1,610,979,583.25元,每股收益：0.14元。

    由于原材料价格大幅上涨,致使生产成本增大,经初步财务预测,预计公司全年净利润下降,下降幅度与上年度相比将超过50%以上。

    特此公告

    长春燃气股份有限公司董事会

    2005年10月19日