本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利０．１５元，扣税后每股现金红利０．１３５元。

    ●股权登记日：２００５年８月２５日

    ●除息日：２００５年８月２６日

    ●现金红利发放日：２００５年８月３１日

    一、长春燃气股份有限公司２００４年度利润分配方案已经于２００５年６月２８日召开的公司２００４年年度股东大会审议通过。股东大会决议于２００５年６月２９日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、分红派息方案

    公司２００４年度利润分配以２００４年年末股本４０６，５３１，２００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），扣税前为每股０．１５元，扣税后为每股０．１３５元，共计应向股东支付股利６０，９７９，６８０．００元，未分配利润２９４，０５６，８４１．３９元，结转下年。本次派息后公司总股本未发生变化。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    股权登记日：２００５年８月２５日

    除息日：２００５年８月２６日

    红利发放日：２００５年８月３１日

    四、分派对象

    截止２００５年８月２５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、本次分红派息的实施办法

    公司派发的社会公众股和内部职工股现金红利，委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日后在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。国有法人股股东现金红利由公司直接派发。

    六、咨询联系办法。

    １、咨询部门：长春燃气股份有限公司证券部

    ２、地址：长春市延安大街４２１号

    ３、邮编：１３００２１

    ４、联系电话：０４３１－５９５４３８３

    ５、传真：０４３１－５９５４６６５

    ６、联系人：赵勇

    七、备查文件

    １、２００４年度股东大会决议

    ２、２００４年度报告

    

长春燃气股份有限公司董事会

    ２００５年８月２０日