我公司于2005年5月28日对公司三届二十六次董事会决议以及股东会通知进行了公告,现将公司董事会对新一届董事会独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及简历公告如下：

    提名人长春燃气股份有限公司董事会现就提名吴敏先女士、丁宝库先生、吕永利先生为长春燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长春燃气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任长春燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合长春燃气股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长春燃气股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括长春燃气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：长春燃气股份有限公司董事会

    2005年5月27日于长春

    附件1：

    长春燃气股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吴敏先,作为长春燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春燃气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括长春燃气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：吴敏先

    2005年5月27日于长春

    附件2：

    长春燃气股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人丁宝库,作为长春燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春燃气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括长春燃气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：丁宝库

    2005年5月27日于长春

    附件3：

    长春燃气股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吕永利,作为长春燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春燃气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括长春燃气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：吕永利

    2005年5月27日于长春

    附件4：

    独立董事候选人简历：

    吴敏先女士,1942年3月出生,法学硕士研究生毕业,教授。1969年任吉林省榆树县服务公司宣传干事；1972年任吉林市城建局宣传科科员、市政公司党办秘书；1982年任东北师范大学政治系讲师、副教授、教授、系副主任；1994年任东北师范大学政治系教授、教研室主任、党支部书记；1998年任东北师范大学政法学院教授、博士生导师；2002年4月任长春燃气股份有限公司第三届董事会独立董事。

    丁宝库先生,1942年7月出生,大学学历,高级经济师。1967年任吉林省临江铜矿宣传干事、广播编辑；1977年10月任吉林省农安县社秘书、基层科长；1986年6月任吉林省农安县肉类出口公司经理；1987年9月任吉林省农安县政府办公室副主任；1988年5月任吉林省供销社主任科员、办公室主任；1993年9月任吉林省农资集团总经理；2002年出任长春燃气股份有限公司第三届董事会独立董事。

    吕永利先生,1955年1月出生,大专学历,注册会计师。1978年3月任长春市卫生学校会计；1986年5月任吉林省长春市审计局副处员；1997年12月任吉林省长春市审计事务所副所长；1999年12月至现在任吉林省长春中庆会计师事务所所长；2003年出任长春燃气股份有限公司第三届董事会独立董事。

    

长春燃气股份有限公司董事会

    2005年5月27日