特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春燃气股份有限公司董事会决定于2004 年4 月26 日召开2003年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：长春燃气股份有限公司董事会；

    2、会议时间：2004 年4 月26 日(星期一)上午9：00 时；

    3、会议地点：长春市延安大路421 号，长春燃气股份有限公司8楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2003年年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年年度利润分配预案；

    5、审议公司2004年年度财务预算方案；

    6、审议关于续聘会计师事务所及确定其审计费用的预案；

    7、审议关于长春市煤气公司以资产抵付我公司欠款的议案。(以上第1—6 项议案董事会决议公告刊登于2004 年3 月15 日《上海证券报》、《中国证券报》；第7 项议案董事会决议公告刊登于2004年1 月6 日) 《上海证券报》、《中国证券报》。）

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高管人员；

    2、凡是在2004 年4 月19 日下午3 时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议并行使表决权；

    3、董事会聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方式：公司个人股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证；国有法人股股东持其营业执照、授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    2、登记时间：2004 年4 月22 日—— 4 月23 日上午8：30—下午16：30；

    3、登记地点：长春市延安大路421 号，长春燃气股份有限公司611房间。

    五、其他事项

    1、会议预期半天，参会股东交通、食宿费用自理；

    2、联系人：周颖；

    3、联系电话：0431—5954383 传真：0431—5954046。

    六、备查文件目录

    1、审议公司2003 年年度董事会工作报告

    2、审议公司2003 年年度监事会工作报告

    3、审议公司2003 年年度财务决算报告

    4、审议公司2003 年年度利润分配预案

    5、审议公司2004 年年度财务预算方案

    6、审议关于续聘会计师事务所及确定其审计费用的预案

    7、长春燃气股份有限公司三届十三次董事会决议

    特此公告

    

长春燃气股份有限公司

    二00 四年三月二十三日