长春燃气_公司公告

长春燃气股份有限公司三届三次董事会审议通过了关于拟聘丁宝库先生担任公司独立董事的决议,此公告刊登于2002年8月17日的《中国证券报》和《上海证券报》；公司三届七次董事会审议通过了关于拟聘吕永利先生担任公司独立董事的决议,此公告刊登于2003年3月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。现就上述两次董事会决议关于独立董事事项进行如下补充公告：

独立董事简历：

丁宝库先生：男61岁汉族中共党员1967年毕业于东北师范大学历史系,大学本科学历,1981年于吉林省财贸管理干部学院学习贸易经济大专课程,高级经济师。曾任职农安县政府办公室副主任；吉林省供销社助理调研员、办公室主任；吉林省农资集团副董事长、副总经理、总经济师、总经理等职务。

吕永利先生：男48岁汉族中共党员1984年毕业于长春市职工大学经济管理系工业会计专业,大专学历,注册会计师。曾任职长春市审计局主任科员、副处级巡视员；长春市审计事务所副所长,现任职长春市中庆会计师事务所所长；吉林省注册会计师协会第三届、第四届常务理事、长春市朝阳区第十四届人民代表大会代表。

长春燃气股份有限公司独立董事提名人声明

提名人长春燃气股份有限公司董事会现就提名丁宝库先生、吕永利先生为长春燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长春燃气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任长春燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合长春燃气股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长春燃气股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括长春燃气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：长春燃气股份有限公司董事会

2003年3月13日于长春

长春燃气股份有限公司独立董事候选人声明

声明人丁宝库,作为长春燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春燃气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括长春燃气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：丁宝库

2003年4月22日于长春