长春燃气股份有限公司三届三次董事会于2002年8月15日14时在公司办公大楼7楼会议室召开,会议应到董事11人,实际到会9人,公司董事郭明、独立董事张继国因公出差未参加本次董事会。

    本次董事会形成如下决议：

    一、审议通过公司上半年报告及摘要；

    二、审议公司上半年利润分配方案：

    公司上半年利润不分配、不转增。

    三、审议通过公司下半年投资计划：

    公司下半年预计投资2037万元用于城市管网扩建工程建设。

    四、收购长春市煤气公司50公里燃气管网及其配套设施,预计投资4800万元。该项目详细情况公司将另行公告。

    五、接受张继国先生辞去公司独立董事的请求；

    六、同意丁宝库先生担任公司独立董事,并报中国证监会审核,股东大会讨论通过后正式任职。

    特此决议