长春燃气股份有限公司二届二十二次董事会于2002年3月15日上午8：30在公司 四楼会议室召开。会议应出席董事11人,到会董事9人,公司董事于佳斌因病去世,公 司董事郭明因公出差,以上两名董事未能出席会议。公司全体监事列席了本次会议。 会议由董事长张俊明主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议所做决议有效。

    与会董事经过认真研究、讨论,通过并形成如下决议：

    1、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《2001年度总经理工作报告》；

    3、审议通过《2001年度公司财务决算报告》及《2002年度财务预算报告》；

    4、审议通过《2001年年度报告》及其摘要；

    5、审议通过公司《2001年度利润分配及公积金转增股本议案》：

    （1）本年度公司实现净利润83,689,357.05元提取10%法定盈余公积8,368,935. 71元。提取5%法定公益金4,184,467.85元,加上以前年度未分配利润27,056,558.34 万元,本年可供股东分配利润98,192,511.83元。

    （2）本年度拟作如下利润分配：拟以2001年度末总股本239,136,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金1元（含税）计应向股东支付股利23,913,600元。 未分 配利润74,278,911.83元,暂不做分配。

    （3）资本公积金转增股本议案：拟按每10股公积金转增 7股的比例转增股本, 公司股本总额将达到406,531,200元。

    此议案须提交公司股东大会审议通过后实施。

    6、审议通过《2002年度预计红利分配政策》；

    公司拟在2002年度结束后分配利润一次,净利润用于股利分配的比例约为10%— 20%,公司本年度末未分配利润约20%用于2002年度股利分配,分配将以派现方式进行。 公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权力。此分配计划 需提交股东大会审议通过。

    7、审议通过《修改公司章程议案》；

    8、审议通过《修改公司董事会议事规则的议案》；

    9、审议通过《修改公司股东大会议事规则的议案》；

    10、审议通过《续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》：

    续聘武汉众环会计师事务所担任公司2001年度会计报表的审计工作, 支付审计 报酬40万元。

    11、审议通过《关于公司部分董事变更的议案》：

    由于本届董事会成员任期届满,公司原董事：张俊明、崔志强、赵强、 张赫不 再担任公司董事；于佳斌因病去世,无法担任公司董事。

    新增董事提名如下：王毅、梁永祥、孙树怀（以上人员简历附后）。吴敏先（ 独立董事）张继国（独立董事）,以上两名独立董事简历、 独立董事声明以及独立 董事提名人声明已刊登于2002年2月28日《中国证券报》和《上海证券报》。

    12、审议通过《关于召开2001年度股东大会议案》

    公司2001年度股东大会有关事项通知如下：

    会议时间：2002年4月19日上午9时

    会议地点：长春宾馆礼堂主席团会议室

    会议内容：（1）审议董事会2001年度工作报告；

    （2）审议监事会2001年度工作报告；

    （3）审议公司2001年度利润分配及公积金转增股本议案；

    （4）审议公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告；

    （5）审议公司2002年度预计利润分配政策；

    （6）审议公司部分董事变更的议案；

    （7）审议公司部分监事卸任的议案；

    （8）审议公司续聘会议师事务所的议案；

    （9）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （10）审议《修改公司股东大会议事规则的议案》。

    参会人员：公司董事监事、高级管理人员；凡2002年4月12 日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可委托 代理人出席。

    登记办法：（1）登记手续：出席会议的股东凭本人身份证、持股凭证、 法人 单位证明；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手 续；异地股东可用传真、信函登记。

    （2）登记时间：2002年4月17-18日8-15时。

    （3）登记地点：长春市同志街48号,公司证券部

    其他事项：会期半天,参会人员交通、食宿费用自理。

    联系人：周颖联系电话：0431-5626477

    传真：0431-5668761邮编：130021

    特此公告

    

长春燃气股份有限公司董事会

    附件1：授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席长春燃气股份有限公司2001 年年度 股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持有股数：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：

    附件2：董事候选人简历

    王毅先生简历：王毅男54岁,汉族中共党员。1966 年参加工作曾任长春市双阳 县计划与经济委员会主任、双阳县天然气开发公司经理、长春市双阳区天然气总公 司总经理,现任长春燃气股份有限公司副总经理。拟任公司董事。

    梁永祥先生简历：梁永祥男39岁,汉族中共党员。1982年参加工作 ,大学学历, 高级会计师,曾任长春市东郊煤气厂财务科长,长春市煤气公司财务处副处长, 长春 燃气股份有限公司计划财务部经理,现任长春燃气股份有限公司财务总监。 拟任公 司董事。

    孙树怀先生简历：孙树怀：男37岁汉族中共党员,大学本科毕业,曾任职于长春 市建设投资公司办公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任,现任 长春燃气股份有限公司董事会秘书、办公室主任。拟任公司董事。