特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2007年6月25日上午9时

    ●会议召开地点：长春燃气股份有限公司八楼会议室(长春市延安大街421号)

    ●会议方式：现场投票

    一、召开会议基本情况：

    长春燃气股份有限公司董事会定于2007年6月25日上午9时在公司八楼会议室(长春市延安大街421号)召开2006年年度股东大会,会议以现场投票方式进行。

    二：会议审议事项：

    1、审议2006年度董事会工作报告；

    2、审议2006年度监事会工作报告；

    3、审议2006年度报告；

    4、审议2006年度红利分配方案；

    5、审议修改公司章程议案；

    6、关于续聘会计师事务所及确定其费用的议案。

    7、审议公司董事成员变更议案。

    上述事项详细内容刊登于2007年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、会议出席对象：

    截止2007年6月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。因故不能出席会议可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

    四、登记方法：

    1、登记方式：符合参加本次股东大会的自然人股东,应持本人身份证、上海股东账户,委托代理人参加的持本人身份证、授权委托书、委托人上海股东账户及委托人身份证到公司办理参会登记；符合参会的法人股股东持营业执照复印件、上海股东账户、法人授权委托书、出席人身份证至公司办理参会登记。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2007年6月22-24日上午8:00－11:30,下午13:00－16:00。

    3、登记地点：长春燃气股份有限公司投资者关系部(吉林省长春市延安大街421号611室)

    五、其他事项：

    1、 参会联系方式：

    联系电话：0431-85954383

    传 真：0431-85954627

    联 系 人：赵 勇 杨铁松

    2、出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、长春燃气股份有限公司2006年年度报告；

    2、公司公开披露的文件及公告。

    特此公告。

    长春燃气股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月5日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席长春燃气股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日