广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届第四次监事会会议于二○○五年四月二十七日在本公司二楼会议室召开。监事会主席陈灿英先生主持了会议,全体监事出席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。到会监事一致表决同意,并审议通过如下事项:
    1、本公司2004年度监事会工作报告;
    2、本公司2004年度财务决算报告;
    3、本公司属下广州市药材公司计提存货减值准备的议案;
    4、本公司经修订的《购销关联交易协议》及其项下交易的议案(详见本公司关于持续性关联交易公告);
    5、关于修改本公司章程的议案;
    6、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站);
    7、本公司2005年第1季度报告的议案;
    8、关于提请召开2004年年度股东大会的议案(2004年年度股东大会的召开日期待确定后将另行通知)。
    特此公告
    
广州药业股份有限公司    监事会
    二OO五年四月二十七日