本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届第九次董事会会议于2004年11月26日下午2:30在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街45号二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7名,其中独立董事吴张先生、黄显荣先生及张鹤镛先生分别以电话通讯方式出席会议。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议讨论,到会董事一致表决同意,接受本公司总经理周跃进先生提出辞去本公司总经理职务,并对周跃进先生在任总经理期间为本公司所作的努力和贡献表示感谢；同时,董事会审议通过聘任谢彬先生(简历附后)为本公司总经理,于同日生效,其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

    特此公告

    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。

    附：谢彬先生简历：

    谢彬,男,汉族,46岁,理学硕士,经济师,1974年8月参加工作,中共党员。曾先后担任广州白云山中药厂厂长,广州白云山制药总厂厂长,广州白云山制药股份有限公司副总经理、总经理及董事等职务。谢先生在企业管理、市场营销等方面有丰富经验。