每日必读特别提示
广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)及本公司董事会全体成员(以下简称“董事会”)保证大会通告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 2004年第3次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)召开时间：2004年12月30日(星期四)上午10：00。
● 临时股东大会召开地点：中华人民共和国(以下简称“中国”)广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
● 临时股东大会方式：现场。
● 重大提案(特别决议案)：同兴药业有限公司(以下简称“同兴药业”)向广州王老吉药业股份有限公司(以下简称“王老吉药业”)增资的议案。
1、召开临时股东大会基本情况
(1)广州药业第三届第八次董事会会议(以下简称“该董事会会议”)审议通过了关于召开临时股东大会的议案；
(2)临时股东大会时间：2004年12月30日(星期四)上午10： 00；
(3)临时股东大会地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
2、临时股东大会审议事项
以特别决议案方式审议并通过以下议案：
「动议通过同兴药业根据同兴药业与王老吉药业于2004年11月8日订立之认购协议之条款及条件,认购王老吉药业之98,378,439股(以下简称“认购”)(本公司为王老吉药业之主要股东,拥有其目前股本权益约92.48%,而有关认购之详情已刊载于本公司于2004年11月13日向境外上市外资股(以下简称“H股”)股东发出的通函),并谨此授权本公司董事代表本公司签署、盖章、订立、完善及寄发一切有关文件及契约,并作出其全权酌情认为对执行认购所必须或适当并符合本公司利益的一切有关行动、事项及事情。」
认购已于该董事会会议通过,并于2004年11月9日在中国内地及中国香港刊登有关决议。
3、临时股东大会出席对象
(1)截至2004年11月29日(星期一)下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东及H股股东(包括在2004年11月29日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的H股股东)均有权出席临时股东大会。由2004年11月30日(星期二)起至2004年12月29日(星期三)止(包括首尾两天),公司将暂停办理H股过户登记手续。
(2)凡有权出席临时股东大会,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席临时股东大会及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于临时股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。
(3)本公司董事、监事、高级管理人员。
4、临时股东大会登记办法
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持代理委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表签署之授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(2)登记时间及地点：
登记时间：2004年12月9日(星期四)上午8：30～11：30,下午2：00～4：30
登记地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼董事会秘书处
5、其他事项
(1)联系地址：中国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司
邮政编码：510130
联系人：何舒华
联系电话：(86)20-81218119 传 真：(86)20-81216408
(2)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
香港证券登记有限公司地址：香港皇后大道东183号合和中心46楼
(3)预计临时股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
6、备查文件
该董事会会议决议及公告。
广州药业股份有限公司董事会
2004年11月12日
于本大会通告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年12月30日(星期四)上午10：00在中国广东省广州市沙面北街45号二楼会议室举行之2004年第3次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)(或其任何续会),藉此审议及通过临时股东大会通告所载之特别决议案,并以我单位(个人)之名义于临时股东大会按以下指示就特别决议案投票。
(请对各项特别决议案明确表示赞成、反对或弃权)
特别决议案 赞成 成对 弃权
同兴药业有限公司向广州王老
吉药业股份有限公司增资的方案
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有内资股/H股股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
参加广州药业股份有限公司2004年第3次临时股东大会回执
根据中华人民共和国公司法、本公司章程和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司(“本公司”)2004年第3次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年12月9日(星期四)前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：510130
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：(86)20-81216408
证券代码：600332(A股) 0874(H股) 股票简称：广州药业 编号：临2004-030
广州药业股份有限公司关于召开境外上市外资股股东之类别股东大会通告
特别提示
广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)及本公司董事会全体成员(以下简称“董事会”)保证大会通告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本公司境外上市外资股(以下简称“H股”)股东之类别股东大会(以下简称“类别股东大会”)召开时间：2004年12月30日(星期四)上午11：00(或紧随于同日在同一地点举行之2004年第3次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)结束或休会后)。
● H股类别股东大会召开地点：中华人民共和国(以下简称“中国”)广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
● H股类别股东大会方式：现场。
● 重大提案(特别决议案)：同兴药业有限公司(以下简称“同兴药业”)向广州王老吉药业股份有限公司(以下简称“王老吉药业”)增资的议案。
1、召开H股类别股东大会基本情况
(1)本公司第三届第八次董事会会议(以下简称“该董事会会议”)审议通过了关于召开H股类别股东大会的议案。
(2)H股类别股东大会时间：2004年12月30日(星期四)上午11：00(或紧随于同日在同一地点举行之临时股东大会结束或休会后)。
(3)H股类别股东大会地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
2、H股类别股东大会审议事项
以特别决议案方式审议并通过以下议案：
「动议通过同兴药业根据同兴药业与王老吉药业于2004年11月8日订立之认购协议之条款及条件,认购王老吉药业之98,378,439股(以下简称“认购”)(本公司为王老吉药业之主要股东,拥有其目前股本权益约92.48%,而有关认购之详情已刊载于本公司于2004年11月13日向境外上市外资股(以下简称“H股”)股东发出的通函),并谨此授权本公司董事代表本公司签署、盖章、订立、完善及寄发一切有关文件及契约,并作出其全权酌情认为对执行认购所必须或适当并符合本公司利益的一切有关行动、事项及事情。」
认购已于该董事会会议通过,并于2004年11月9日在中国内地及中国香港刊登有关决议。
3、H股类别股东大会出席对象
(1)截至2004年11月29日(星期一)下午交易结束后登记在册的本公司H股股东(包括在2004年11月29日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的H股股东)均有权出席H股类别股东大会。由2004年11月30日(星期二)起至2004年12月29日(星期三)止(包括首尾两天),公司将暂停办理H股过户登记手续。
(2)凡有权出席H股类别股东大会并于会上投票的H股股东均可委派一位或多位代表出席H股类别股东大会并代其投票(代表毋须为本公司股东)。委任超过一名代表的H股股东,其代表只能以投票方式行使表决权。代理委托书及经公证的授权委托书及其他授权文件(如有),须于H股类别股东大会或其任何续会举行24小时存置于本公司办事处,方为有效。
(3)本公司董事、监事、高级管理人员。
4、H股类别股东大会登记办法
(1)出席H股类别股东大会的个人H股股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；H股社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表签署之授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(2)登记时间及地点：
登记时间：2004年12月9日(星期四)上午8：30～11：30,下午2：00～4：30
登记地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼董事会秘书处
5、其他事项
(1)联系地址：中国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司
邮政编码：510130
联系人：何舒华
联系电话：(86)20-81218119 传 真：(86)20-81216408
(2)香港证券登记有限公司地址：香港皇后大道东183号合和中心46楼
(3)预计本次H股类别股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
6、备查文件
该董事会会议决议及公告。
广州药业股份有限公司董事会
2004年11月12日
于本大会通告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年12月30日(星期四)上午11：00在中国广东省广州市沙面北街45号二楼会议室举行之境外上市外资股(以下简称“H股”)股东之类别股东大会(以下简称“类别股东大会”)(或其任何续会),藉此审议及通过H股类别股东大会通告所载之特别决议案,并以我单位(个人)之名义于H股类别股东大会按以下指示就特别决议案投票。
(请对各项特别决议案明确表示赞成、反对、弃权)
特别决议案 赞成 成对 弃权
同兴药业有限公司向广州王老
吉药业股份有限公司增资的方案
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
参加广州药业股份有限公司境外上市外资股股东之类别股东大会回执
根据中华人民共和国公司法、本公司章程和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司(“本公司”)境外上市外资股(“H股”)类别股东之类别股东大会的本公司H股股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下所持H股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年12月9日(星期四)前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：510130
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：(86)20-81216408
证券代码：600332(A股) 0874(H股) 股票简称：广州药业 编号：临2004-031
广州药业股份有限公司关于召开内资股股东之类别股东大会通告
特别提示
广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)及本公司董事会全体成员(以下简称“董事会”)保证大会通告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本公司内资股股东之类别股东大会(以下简称“内资股类别股东大会”)召开时间：2004年12月30日(星期四)上午11：30(或紧随于同日在同一地点举行之2004年第3次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)及H股类别股东大会结束或休会后)。
● 类别股东大会召开地点：中华人民共和国(以下简称“中国”)广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
● 类别股东大会方式：现场。
● 重大提案(特别决议案)：同兴药业有限公司(以下简称“同兴药业”)向广州王老吉药业股份有限公司(以下简称“王老吉药业”)增资的议案。
1、召开内资股类别股东大会基本情况
(1)本公司第三届第八次董事会会议(以下简称“该董事会会议”)审议通过了关于召开类别股东大会的议案。
(2)内资股类别股东大会时间：2004年12月30日(星期四)上午11:30(或紧随于同日在同一地点举行之临时股东大会及H股类别股东大会结束或休会后)。
(3)内资股类别股东大会地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
2、内资股类别股东大会审议事项
以特别决议案方式审议并通过以下议案：
「动议通过同兴药业根据同兴药业与王老吉药业于2004年11月8日订立之认购协议之条款及条件,认购王老吉药业之98,378,439股(以下简称“认购”)(本公司为王老吉药业之主要股东,拥有其目前股本权益约92.48%,而有关认购之详情已刊载于本公司于2004年11月13日向内资股(以下简称“H股”)股东发出的通函),并谨此授权本公司董事代表本公司签署、盖章、订立、完善及寄发一切有关文件及契约,并作出其全权酌情认为对执行认购所必须或适当并符合本公司利益的一切有关行动、事项及事情。」
认购已于该董事会会议通过,并于2004年11月9日在中国内地及中国香港刊登有关决议。
3、内资股类别股东大会出席对象
(1)截至2004年11月29日(星期一)下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东。
(2)凡有权出席内资股类别股东大会,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席内资股类别股东大会及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于内资股类别股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址,方为有效。
(3)本公司董事、监事、高级管理人员。
4、内资股类别股东大会登记办法
(1)出席内资股类别股东大会的内资股个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；内资股社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表签署之授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(2)登记时间及地点：
登记时间：2004年12月9日(星期四)上午8：30～11：30,下午2：00～4：30
登记地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼董事会秘书处
5、其他事项
(1)联系地址：中国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司
邮政编码：510130
联系人：何舒华
联系电话：(86)20-81218119 传 真：(86)20-81216408
(2)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
(3)预计本次内资股临时股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
6、备查文件
该董事会会议决议及公告。
广州药业股份有限公司董事会
2004年11月12日
于本大会通告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年12月30日(星期四)上午11：30在中国广东省广州市沙面北街45号二楼会议室举行之内资股股东之类别股东大会(以下简称“内资股类别股东大会”)(或其任何续会),藉此审议及通过内资股类别股东大会通告所载之特别决议案,并以我单位(个人)之名义于内资股类别股东大会按以下指示就特别决议案投票。
(请对各项特别决议案明确表示赞成、反对、弃权)
特别决议案 赞成 成对 弃权
同兴药业有限公司向广州王老
吉药业股份有限公司增资的方案
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
参加广州药业股份有限公司内资股股东之类别股东大会回执
根据中华人民共和国公司法、本公司章程和有关规定,所有欲参加广州药业股份有限公司(“本公司”)内资股股东之类别股东大会的本公司内资股股东,需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下所持内资股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2004年12月9日(星期四)前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：510130
(2)如此表采用传真形式,请传至：
广州药业股份有限公司董事会秘书处
传真号码：(86)20-81216408
