本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司(以下简称“广州药业”或“本公司”)第三届第八次董事会会议于2004年11月5日下午3：00在本公司所在地广州市沙面北街45号二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7名,其中独立董事张鹤镛先生以电话通讯方式出席会议。杨荣明先生主持了会议；本公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过充分讨论,到会董事对本次会议议案表决一致同意并决议如下：

    1、关于同兴药业有限公司(以下简称“同兴药业”)向广州王老吉药业股份有限公司(以下简称“王老吉药业”)增资的议案；

    2、关于广州医药集团有限公司(以下简称“广药集团”)与广州药业签订《商标许可协议补充协议》的议案；

    3、关于广药集团与王老吉药业签订《商标许可合同》的议案；

    4、关于提请召开临时股东大会及类别股东大会审议关于同兴药业向王老吉药业增资的议案(临时股东大会及类别股东大会召开日期待确定后再另行公布)。

    特此公告

    于本公告日,董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。