本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司(以下简称"本公司")第三届第七次董事会会议于2004年11月1日十一时半正在本公司所在地广州市沙面北街45号二楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7名。周跃进先生主持了会议；本公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过充分讨论,到会董事对本次会议议案表决一致同意并决议如下：

    1、选举杨荣明先生为本公司第三届董事会董事长,任期自获委任之日起至新一届董事会产生之日止(简历已于2004年第2次临时股东大会决议公告刊登)。

    2、审议通过修订《董事会投资管理委员会实施细则》第三条关于投资管理委员会委员人数的条款及补选杨荣明先生、冯赞胜先生与何舒华先生为本届投资管理委员会委员的议案。

    本届投资管理委员会委员组成：杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生,其中,杨荣明先生任投资管理委员会主任。

    3、审议通过补选杨荣明先生与周跃进先生为本届薪酬与考核委员会的议案。

    本届薪酬与考核委员会委员组成：杨荣明先生、周跃进先生、吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生,其中,吴张先生任薪酬与考核委员会主任。

    特此公告

    于本公告日,董事会成员包括执行董事杨荣明先生(于2004年11月1日获委任)、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生(于2004年11月1日获委任),及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。