本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届第四次董事会会议于2004年9月9日在本公司所在地广州市沙面北街45号二楼会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6名,其中董事黄显荣先生与张鹤镛先生以电话通讯形式参加了会议。蔡志祥先生主持了会议；本公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议充分讨论,到会董事一致表决同意,并审议通过如下事项：

    一、选举周跃进先生为本公司第三届董事会副董事长(简历附后)；

    二、同意蔡志祥先生辞去本公司董事长和董事职务,并委任周跃进副董事长代行董事长职权直至新董事长选举产生之日止；

    三、同意推选杨荣明先生和何舒华先生为新董事候选人的议案(简历附后)。

    特此公告

    于本公告日,董事会成员包括执行董事蔡志祥先生(于2004年9月9日辞任)、周跃进先生与冯赞胜先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。

    附：

    副董事长简历：

    周跃进先生,46岁,本公司董事兼总经理,工学学士、经济学硕士、高级经济师、执业药师。于1975年加入广州医药集团,周先生曾先后任广州何济公制药厂经营部部长、广州何济公制药厂厂长助理、副厂长、厂长、香港保联拓展有限公司董事、副总经理,2001年12月起任本公司总经理。周先生在企业管理及投资工作方面具有丰富经验。

    董事候选人简历：

    杨荣明先生,51岁,研究生学历,现任广州医药集团有限公司董事长兼总经理。杨先生于1970年10月份参加工作,曾先后担任广州味精食品厂副厂长、广州澳桑味精食品有限公司副总经理、广州鹰金钱企业集团公司董事兼总经理、广州珠江啤酒集团有限公司董事长兼总经理、广州珠江啤酒股份有限公司董事长。杨先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

    何舒华先生,48岁,本公司副总经理兼董事会秘书,于1982年加入广药集团。何先生于1982年毕业于中山大学生物系,于1995年取得中山大学理学硕士学位。何先生同时亦为广东省现场统计学会常务理事、广州市十二届人大代表。何先生自1997年起任本公司董事会秘书,自2001年9月起任本公司副总经理。何先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

    广州药业股份有限公司关于董事辞任的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    蔡志祥先生因工作变动原因向广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会(以下简称“董事会”)提出辞去本公司董事兼董事长职务。经本公司2004年9月9日召开的第三届第四次董事会会议作出决议,同意蔡志祥先生辞去本公司董事兼董事长职务,并于同日生效。

    蔡志祥先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与蔡志祥先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司(合称“本集团”)负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响,并且蔡志祥先生与本公司之间并无任何分歧而致使蔡志祥先生须辞去其职务。

    蔡志祥先生自本公司于1997年成立以来,一直担任本公司董事,并先后任本公司副董事长、董事长。蔡志祥先生在任职期间工作勤勉、恪尽职守,对本公司的创立和稳定快速发展及A股增发作出了重大的贡献。本公司董事会在此谨对蔡志祥先生为本集团所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

    特此公告

    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事蔡志祥先生(于2004年9月9日辞任)、周跃进先生与冯赞胜先生以及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。