广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届二次监事会会议于2004 年8 月27 日在本公司二楼会议室召开。监事会主席陈灿英先生主持了会议，会议应到监事3 人，实到监事2 名，其中监事钟育赣先生委托监事欧阳强先生出席并代为行使表决权。符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议审议表决，通过了如下事项：

    1、本公司2004 年半年度报告；

    2、本公司2004 年半年度未经审核的财务报告；

    3、审核委员会关于2004 年半年度报告的审阅意见；

    4、广州药业向广州汉方现代中药研究开发有限公司增资的议案。

    特此公告