广州药业股份有限公司(以下简称″本公司″ 第二届第十六次监事会会议于2004年2月6日在本公司二楼会议室召开。监事会主席陈灿英先生主持了会议,全体监事出席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。会议审议并一致表决,通过了如下事项：

    1、审议本公司收购广州医药集团盈邦营销有限公司51%股权的议案；

    2、审议本公司与广药集团的办公楼及场地租赁协议的议案；

    3、审议本公司与广州白云山股份有限公司关于避免同业竞争协议的议案；

    4、审议关于本公司章程修改的议案；

    5、同意推选钟育赣先生与欧阳强先生为新一届监事会股东代表候选人,陈灿英先生为职工代表监事候选人(简历附后)；

    6、提请召开临时股东大会,审议上述第4、5项议案以及本公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案。

    特此公告

    附：

    职工代表监事候选人简历：

    陈灿英先生,54岁,本公司监事会主席。陈先生于1973年加入广州医药集团有限公司,于1985年在广州市行政学院毕业。现兼任广州医药集团有限公司工会主席、广州药业股份有限公司工会主席。陈先生同时也为广州市企业家协会常务理事、《中药事业报》编辑委员会委员及全国中药经济研究会常务理事。

    监事候选人简历

    钟育赣先生,48岁,1982年北京商学院商业经济专业毕业,获经济学学士学位；1985-1987年留学前南斯拉夫契里尔·麦托蒂大学。钟先生现为广东商学院工商管理学院院长、管理学教授和硕士研究生导师,兼任中国高等院校市场学研究会副会长、中国市场学会副秘书长、中国国际公共关系协会学术工作委员会委员、广东省商业经济学会副会长、广东省公共关系协会常务理事。钟先生在市场营销、战略决策和企业管理方面具有丰富经验。

    欧阳强先生,42岁,本公司人力资源部高级经理,中级经济师,于2000年在广州市行政学院毕业并获得经济管理大学本科文凭。欧阳先生于1999年加入广州医药集团有限公司,曾任广州医药集团有限公司办公室副主任及办公室主任。