本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第二届第二十六次董事会会议于二零零三年十月二十八日在本公司所在地广州沙面北街四十五号二楼会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人,其中：独立董事朱幼麟先生和吴张先生分别以电话通讯形式出席。董事长蔡志祥先生主持了会议,本公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议充分讨论,到会董事一致表决同意,并通过如下事项：

    一、审议通过本公司二零零三年第三季度业绩报告；

    二、审议通过关于本公司购买董事与高级管理人员责任保险的议案,并提请本公司股东大会批准(具体方案及股东大会召开日期另行公告)；

    三、审议通过本公司《董事会审核委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

    四、审议通过本公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

    五、审议通过本公司《董事会投资管理委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    特此公告。