本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司 以下简称本公司 第二届第十六次董事会会议于二零零 二年六月十九日在本公司所在地广州沙面北街四十五号二楼会议室召开, 会议应到 董事九人,实到董事五名,独立董事朱幼麟、张伯华、刘锦湘、黄卜仁先生分别办理 了请假及委托手续。董事长蔡志祥先生主持了会议；本公司监事及高级管理人员列 席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议充分讨论,到会董事 一致表决同意,并形成以下决议：

    1、审议通过江士杰先生因退休提出辞去本公司财务总监职务的议案。

    2、审议通过聘请高日方先生为本公司财务总监,任期至第二届董事会期满截止。

    附：个人简历

    高日方先生,43岁,硕士研究生。先后毕业于西安交通大学机械系和西安理工大 学工业管理研究生班,获工学学士和硕士学位。 曾任北京实华开电子商务公司财务 总监、北京比特科技控股股份有限公司副总经理、财务总监。

    特此公告