广州药业股份有限公司(以下简称本公司)第二届第六次监事会会议于二零零二 年四月四日在本公司二楼会议室召开。监事会主席陈灿英先生主持了会议，会议全 体监事出席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议审议表决， 通过了如下事项：

    1.审议本公司2001年年度报告；

    2.审议本公司2001年度监事会工作报告；

    3.审议本公司2001年度经审核的财务报告；

    4.审议2001年度末的核数师报告；

    5.审议本公司2001年度末之利润分配及派息方案；

    6.审议本公司董事及监事服务报酬总金额；

    7.审议通过监事会会议事规则的议案；

    8.审议关于本公司2002年度长期激励计划的议案；

    特此公告