广州药业股份有限公司 以下简称本公司 第二届第四次监事会会议于二零零一 年九月二十七日在本公司二楼会议室召开。监事会主席陈灿英先生主持了会议, 全 体监事出席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。经过会议审议表决, 通过了如下事项:
    1、 审议通过关于本公司下属全资企业广州市医药公司购买广州医药集团有限 公司下属全资企业广州市医药物资供应公司拥有的穗康大楼的关联交易议案;
    2.审议就上述关联交易事项成立独立董事委员会并聘请吴张先生、黄卜仁先生 为独立董事委员会委员的议案;
    3.审议通过于二零零一年十一月十二日召开本公司2001年度第一次临时股东大 会,藉以审议包括本公司上述关联交易在内的各项议案。
    特此公告。
    
广州药业股份有限公司    监事会
    二零零一年九月二十七日