广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)是经国家体改委体改生字[1997 ]139号文批准，由广州医药集团有限公司独家发起，于1997年9月1日以发起方式设 立的股份有限公司。本公司及附属公司主要从事中成药的研究开发、制造与销售； 西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。

    经国家体改委体改生字[1997]145号文及国务院证券委证委发[1997]56号文批 准，本公司于1997年10月21日发行H股，并于1997年10月30日在香港联合交易所上 市。

    根据中国证监会证监公司字[2000]42号《上市公司向社会公开募集股份暂行办 法》的要求，特将本公司前次募集资金的情况说明如下：

    一、前次募集资金及投资计划情况

    本公司于1997年10月发行H股21990万股，发行价格每股港币1.65元，扣除发行 费用后募集争额为港币31742.1万元，折合人民币34023.3万元。该次募集资金主要 计划用于以下方面：

    1.约4700万港元用于发展本公司的新产品；

    2.约16800万港元用作改良本公司现有生产技术，及购买新设备， 以提高生产 效益和产品质量，尤以提炼技术、干燥技术等；

    3.约2800万港元用于成立现代化技术工程中心；

    4.约3700港元用作扩展本公司小型及中型零售店，包括采芝林及健民；

    5.余款约4700万港元作为本公司的额外营运资金及其他一般公司用途。

    二、前次募集资金使用情况

    截至2000年7月31日，本公司以发行H股募集资金在上述项目中累计已投入资金 约人民币33119万元，作用情况如下:

    1.约人民币5038万元(约合港币4700万元)用于新产品的研制和开发；

    2.约人民币18007万元(约合港币16800万元)用于技术改造项目；

    3.约人民币1070万元(约合港币1000万元)用于设立新技术创新中心；

    4.约人民3966万元(约合港币3700万元)用于扩展新的销售网点；

    5.约人民币5038万元(约合港币4700万元)用作营运资金。

    以上项目已经或正在产生效益。