每日必读广州药业股份有限公司(以下简称本公司)第二届第六次董事会会议于 2001年8 月17日在本公司二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事5人。董事长蔡志祥先 生主持了会议；本公司监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及本公司 《章程》之规定。经过会议充分讨论,到会董事一致表决同意,并形成以下决议：
1、审议通过本公司二零零一年中期报告；
2、审议通过本公司二零零一年中期未经审核的财务报告及利润分配方案；
按中国会计准则计算,截至二零零一年六月三十日止六个月期间,本集团的营业 额约为2,644,971千元,除税前盈利约为151,853千元,股东应占溢利约为90,764千元。 按香港普遍采纳之会计原则计算,截至二零零一年六月三十日止六个月期间,本集团 营业额约为2,644,971千元,除税前溢利约为107,579千元,股东应占溢利约为52,063 千元。
根据本公司发展需要,中期利润除弥补期初未分配利润负数外,不再进行利润分 配,不派发2001年中期股息。
3、 审议通过本公司执行《企业会计制度》提取固定资产等四项减值准备及建 立相应内部控制制度的议案；
根据财政部财会200025号文通知,公司自2001年1月1 日起执行《企业会计 制度》,并从二零零一年中期开始增加计提固定资产、在建工程、 无形资产和委托 贷款四项减值准备,同时建立和健全相应的内部控制制度。
4、审议通过本公司实施长期激励机制的议案；
公司实施“业绩股票”形式的股权激励制度, 设定公司的业绩目标为净资产利 润率达到12%,在此情况下按照不高于公司当年利润的6%提取激励基金进行奖励。激 励基金在当年的经营成本中列支。股权激励和公司业绩考核、岗位绩效考核紧密挂 钩。董事会下设专门机构-薪酬委员会负责公司股权激励和考核的管理。
5、 审议通过召开二零零一年第一次临时股东大会藉以审议包括本公司实施长 期激励机制在内的各项议案；召开二零零一年第一次临时股东大会的具体时间及有 关事项另行公告。
广州药业股份有限公司董事会
二零零一年八月十七日
