广州药业股份有限公司("本公司")及董事会全体成员("董事会")保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届第一次董事会会议通知于2007年5月31日以传真和电邮方式发出。本次董事会会议于2007年6月15日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。其中,执行董事杨荣明先生因公事无法出席会议,委托董事施少斌先生代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生与李善民先生以电话通讯方式参加会议。董事施少斌先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》之规定。

    经与会董事审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下议案：

    一、关于选举杨荣明先生为本公司第四届董事会董事长的议案；

    二、关于聘任施少斌先生为本公司总经理的议案(简历附后)；

    三、关于聘任何舒华先生、苏广丰先生为本公司副总经理的议案(简历附后)；

    四、关于聘任何舒华先生为本公司董事会秘书的议案；

    五、关于聘任陈炳华先生为本公司财务总监的议案(简历附后)；

    六、关于修改《审核委员会实施细则》相关条款的议案；

    七、关于聘任黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生为本公司审核委员会委员的议案。其中,黄显荣先生为审核委员会主任；

    八、关于聘任杨荣明先生、施少斌先生、黄显荣先生、李善民先生与张永华先生为本公司薪酬与考核委员会委员的议案。其中,李善民先生为薪酬与考核委员会主任；

    九、关于聘任杨荣明先生、施少斌先生、冯赞胜先生、刘锦湘先生与李善民先生为本公司投资管理委员会委员的议案。其中,杨荣明先生为投资管理委员会主任；

    十、2007年度独立董事、外部监事酬金的议案。具体如下：

    (一)独立非执行董事的香港或国内人士于2007年度的酬金为每人人民币5万元(含税)。独立非执行董事如同时担任董事会辖下审核委员会委员时,则2007年度的酬金为每人人民币8万元(含税)；

    (二)外部监事于2007年度的酬金为每人人民币3万元(含税)。

    特此公告

    广州药业股份有限公司董事会

    2007年6月15日

    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生,及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。

    高级管理人员履历：

    施少斌先生,39岁,本公司董事总经理,研究生学历,工商管理硕士,制药高级工程师。施先生于1989年参加工作,曾先后担任广州敬修堂(药业)股份有限公司研究所科员、销售科业务员、总经理办公室主任、总经理助理兼市场部经理、副总经理、广州羊城药业股份有限公司董事长、总经理。施先生同时亦为广州王老吉药业股份有限公司董事、总裁。施先生在企业生产、市场营销、经营管理等方面具有丰富的经验。

    何舒华先生,50岁,本公司副总经理兼董事会秘书,于1982年加入广州医药集团有限公司。何先生于1982年毕业于中山大学生物系,于1995年取得中山大学理学硕士学位。何先生同时亦为广西盈康药业有限责任公司("广西盈康")董事长、 广州汉方现代中药研究开发有限公司董事、广东省现场统计学会常务理事。何先生自1997年起任本公司董事会秘书,自2001年9月起任本公司副总经理,于2004年11月1日至2005年4月27日期间任本公司董事。何先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

    苏广丰先生,43岁,自2005年6月起至今任本公司副总经理,工学学士。苏先生于1987年起加入广州白云山制药股份有限公司("白云山股份")工作,曾先后白云山股份任经营部副科长、广州白云山中药厂经营副厂长等职务,苏先生自2005年1月起任广州星群(药业)股份有限公司董事长、总经理,同时亦为广州药业股份有限公司盈邦分公司经理。苏先生在企业管理和市场营销方面具有丰富的经验。

    陈炳华先生,41岁,本公司财务总监兼财务部高级经理,管理学硕士,会计师。陈先生曾先后担任上海浦东希迪有限公司总经理、中国对外贸易开发总公司财务部总经理及昂纳光通信有限公司的财务负责人。陈先生同时亦为广州拜迪生物医药有限公司董事和广西盈康董事。陈先生自2002年起任本公司财务部高级经理,自2005年12月起任本公司财务总监。陈先生在会计及财务管理方面有着较为丰富的经验。