（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

    广州药业股份有限公司（“本公司”） 二零零零年度股东周年大会（“股东 大会”）于二零零一年六月十五日上午九时在中国广东省广州市沙面北街45号二楼 会议室举行,与会股东及股东授权代表3人,代表股份数共513,006,200股, 占本公司 股份总数的63.2638%（其中国家股513,000,000股,占公司股份总数63.26%；A股200 股,占公司股份总数0.00002466%；H股6000股,占公司股份总数0.0007399%）, 符合 《中华人民共和国公司法》及本公司章程对召开股东大会的规定。

    会议经过讨论审议,并以记名投票表决的方式形成如下决议：

    一、以普通决议案方式：

    1、 批准本公司二零零零年度董事会报告；

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    2、 批准本公司二零零零年度监事会工作报告；

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    3、批准本公司二零零零年度经审核的财务报告；

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    4、批准本公司年度末的核数师报告；

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    5、 批准续聘任期届满的公司核数师（羊城会计师事务所）及国际核数师（罗 兵咸永道会计师事务所）,并授权董事会决定其酬金；

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    6、批准本公司二零零零年度利润分配及派息方案：

    根据中国会计准则及制度,本公司二零零零年度净利润为人民币146,234,183元, 本公司及附属子公司分别计提法定公积金10%和法定公益金10%,二项合计人民币68 ,885,709元,余下的税后利润加期初未分配利润 人民币-50,195,638元 , 可供分配 利润为人民币27,152,836元。

    经二零零零年度股东周年大会通过, 本公司派发二零零零年全年股息为每股人 民币0.05。其中,中期股息已按每股人民币0.02元派息人民币14,658,000元。 末期 股息按增发A股后的总股本81,090万股计算,每股人民币0.03元（A 股含税）派息为 人民币24,327,000元。全年共派发人民币38,985,000元。未分配利润派发人民币11, 475,000元,不足部分在留存的任意公积金中派发。

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    7、通过授权董事会决定二零零一年度公司董事服务报酬,总金额不超过人民币 137万元；

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    8、通过授权董事会决定二零零一年度公司监事服务报酬,总金额不超过人民币 25万元。

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    二、以特别决议案方式：

    授权董事会依照有关规定在有关期间内配发及发行新股份, 并授权董事会据此 对本公司章程作出及必要的修改和办理有关的变更登记手续。

    同意票513,006,200股,占表决股份总数的100%；反对票0股,占0%；弃权票0股, 占0%。

    本次股东大会由广东正平天成律师事务所委派律师见证,并出具了法律意见书, 认为本公司二零零零年度股东周年大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东 提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的 各项决议合法有效。

    特此公告

    

广州药业股份有限公司董事会

    2001年6月15日