本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司("本公司")第三届第二十九次董事会会议通知于2006年12月31日以传真和电邮方式发出，并于2007年1月10日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人。其中，执行董事陈志农先生因公事无法出席会议，委托杨荣明董事代为出席并行使表决权。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》之规定。

    经过审议，与会董事对如下三项议案进行了表决，表决结果如下：

    会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下三项议案，其中，关联董事杨荣明先生就第一项、第二项议案回避表决，冯赞胜先生就第三项议案回避表决。

    一、关于广州药业受让广州医药集团有限公司、安徽华东中药工程集团有限责任公司及刘菊妍等5名自然人持有广州汉方现代中药研究开发有限公司股权的议案；

    二、关于广州汉方现代中药研究开发有限公司吸收合并广州环叶制药有限公司的议案；

    三、关于广州药业受让广州医药有限公司穗康大厦的议案。

    为加强对下属企业物业的管理，提高物业收益水平，本公司将受让控股子公司广州医药有限公司名下物业--穗康大厦，交易价格为该物业的评估价人民币41,116,178元（评估基准日为2006年12月31日，该物业的账面净值为人民币38,482,738.95元）。

    特此公告

    广州药业股份有限公司董事会

    2007年1月10日