本公司董事会宣布,于2006年6月15日同意谢彬先生辞去本公司董事兼总经理职务,并于同日生效。

    谢彬先生因工作变动原因向广州药业股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)提出辞去本公司董事和总经理职务。经本公司2006年6月15日召开的第三届第二十三次董事会会议作出决议,同意谢彬先生辞去本公司董事和总经理职务,并于同日生效。

    谢彬先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。本公司董事会与谢彬先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司(合称“本集团”)负担之任何私人责任或因辞任而可能对本集团营运产生影响,并且谢彬先生与本公司之间并无任何分歧而致使谢彬先生须辞去其职务。

    谢彬先生自2004年11月起任本公司总经理,自2005年6月30日起任本公司董事。谢彬先生在其任内,勤勉工作、尽职尽责,为本集团的发展作出了很大的贡献。本公司董事会在此谨对谢彬先生为本集团所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

    特此公告

    广州药业股份有限公司董事会

    2006年6月15日

    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、谢彬先生(于2006年6月15日辞任)、陈志农先生(于2006年6月15日获委任)与冯赞胜先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。