本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司( “本公司”)第三届第二十三次董事会会议通知于2006年6月6日以传真和电邮方式发出,并于2006年6月15日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中张鹤镛先生以电话通讯形式出席了会议。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。

    经过审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过以下第一至第三项议案。关联董事杨荣明先生、谢彬先生与陈志农先生就以下第四项议案回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了第四项议案。

    一、关于同意谢彬先生辞去本公司董事兼总经理职务的议案；

    二、关于聘任施少斌先生为本公司总经理的议案(简历附后),其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；

    三、关于推荐施少斌先生为本公司董事候选人的议案；

    四、关于本公司属下企业广告持续性关联交易的议案。

    特此公告

    广州药业股份有限公司董事会

    2006年6月15日

    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、谢彬先生(于2006年6月15日辞任)、陈志农先生(于2006年6月15日获委任)与冯赞胜先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。

    附

    董事候选人简历

    施少斌先生,38岁,研究生学历,工商管理硕士,制药高级工程师。施少斌先生于1989年中山大学生化专业毕业后,在广州敬修堂药厂(后更名为“广州敬修堂(药业)股份有限公司”)先后任研究所科员、销售科业务员、总经理办公室主任、总经理助理兼市场部经理、副总经理；于2001年获得工商管理硕士学位；2001年至2004年任广州羊城药业股份有限公司董事长、总经理,2005年起至今任广州王老吉药业股份有限公司董事、总裁。施先生在企业生产、市场营销、经营管理等方面具有丰富经验。