广州药业股份有限公司(下称“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届第十二次董事会会议于2005年6月30日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》之规定。经过会议充分讨论,到会董事一致表决同意,并审议通过如下事项：

    一、续聘任期届满的境内核数师(广东羊城会计师事务所有限公司)及香港核数师(罗兵咸永道会计师事务所),并建议股东大会授权董事会决定其酬金；

    二、关于2005年度独立董事、外部监事酬金的议案；

    本公司2004年年度股东大会审议通过了2005年度董事、监事酬金总额的议案。本公司现对独立董事与外部监事于2005年度的酬金作出如下决定：

    (一)担任本公司第三届董事会独立非执行董事的香港或国内人士每人的酬金为人民币5万元(含税)。独立非执行董事如担任董事会辖下审核委员会委员时,每人的酬金为人民币3万元(含税)；

    (二)外部监事每人的酬金为人民币3万元(含税)。

    三、关于补选谢彬先生为本届投资管理委员会委员的议案；

    本届投资管理委员会委员组成：杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与谢彬先生,其中,杨荣明先生任投资管理委员会主任。

    四、关于聘任苏广丰先生(简历附后)为本公司副总经理,任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

    特此公告

    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与谢彬先生(于2005年6月30日获委任),及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。

    附：苏广丰简历

    苏广丰先生,41岁,1987年7月毕业于大连工学院,本科学历,工学学士。苏先生于1987年起加入广州白云山制药股份有限公司工作,曾先后任广州白云山制药总厂技术员、科员、车间主任、办公室主任、销售科长；广州白云山制药股份有限公司经营部副科长；广州白云山中药厂经营部科长、部长、副厂长等职务,2005年1月起至今任本公司附属企业广州星群(药业)股份有限公司董事长、总经理。苏先生在企业管理和市场营销方面具有丰富的经验。