现将广州药业股份有限公司董事会决定召开2000年第二次临时股东大会的有关 事项通知如下：

    一、会议开始时间：2000年10月18日(星期三)上午11时，预期会议会期不超过 一天。

    二、会议地点：中国广东省广州沙面北街45号。

    三、会议将以特别决议案方式审议下列议案：

    1.审议公司《申请2000年公募增发人民币普通股(A股)的议案》；

    2.审议《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    3.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4.审议《关于本次公募增发A股成功后2000 年中期未分配利润由新老股东共享 的议案》。

    5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A 股相关事宜的 议案》。

    以上各议案的内容详见本公司第一届董事会第十五次会议决议公告。

    四、参加会议人员：

    1.于2000年9月22日登记在册的股东及其委托代理人。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员。

    3.公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    五、参加会议办法：

    出席会议的股东须持有效凭证参加会议：

    1.股东或股东委托代理人出席会议时，应出示本人身份证明。

    2.委托工代理人委托书连同经公证的授权书或其他授权文件，最迟须于会议召 开24小时前送达公司法定地址或本公司的H股香港过户登记处─香港中 (证券登记) 有限公司方为有效。

    3.自2000年9月18日起至2000年10月18日止(包括首尾两日)， 本公司将暂时停 办理股份过户登记手续。

    4.拟出席会议的股东应填妥回执并在2000年9月28日或以前将回执送达(来人、 来函传真)本公司的H股过户登记处。

    六、其他事宜：

    1.股东食宿及交通费自理。

    2.大会联系地址：中国广东省广州市沙面北街45号。

    3.大会联系电话：(0860)81885712-816

    4.大会联系传真：(8620)81876408

    5.邮政编码：510130

    6.联系人：何舒华