浙江天通电子股份有限公司一届五次监事会会议于2001年8月8日上午在海宁公 司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席徐春明先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。

    二、公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案。

    1、2001年中期不进行利润分配；

    2、截止2001年6月30日,公司累计资本公积金315,258,741.10元,拟以 2001年6 月30日的总股本15298万股为基数,按每10股转增5股进行资本公积金转增股本,本次 转增完成后,公司股本总额增加至22947万股,公司剩余资本公积金为238,768, 741 .10元。

    上述预案需提交公司2001年第一次临时股东大会审议通过。

    三、公司建立了较为完善的内部控制制度, 按照《企业会计制度》制定了《关 于计提固定资产等八项资产减值准备的管理制度》, 对有关会计政策变更及其影响 做了说明,各项资产减值准备的计提与核销依据充分,程序合法。

    四、监事会对公司上半年的运作情况和经营决策进行了严格检察,认为：

    1、报告期内,公司股东大会、董事会的召开程序、议案、执行情况及公司管理 运作等方面严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规；

    2、报告期内,公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时克尽职守, 未 发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。