本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天通控股股份有限公司三届四次监事会会议于2005年11月18日在嘉兴香溢大酒店二号会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事李学礼先生因工作原因授权监事会主席徐春明先生代行表决权。会议由监事会主席徐春明先生主持,经与会监事认真审议,充分讨论,一致审议通过了如下决议：

    一、审议通过了变更部分增发募集资金投资形式,高频磁电子器件项目的模块及其他元器件部分由公司直接投资改为投资控股子公司,由公司与自然人曹斌共同出资成立天通浙江精电技术有限公司(名称由工商部门核准为准),总投资4000万元,其中天通投资3980万元,来源为增发募集资金,占总投资的99.5%,曹斌投资20万元,占总投资的0.5%。

    该提案需提交股东大会审议。

    二、监事会对此发表意见如下：本次部分增发募集资金投资形式进行变更,并无改变招股书中承诺的投资内容,公司董事会以谨慎原则处理募集资金投资形式,其决策内容和程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,董事会成员对变更部分增发募集资金投资形式的审查和判断方面履行了诚信义务,本次募集资金变更投资形式由自身直接投资变为投资控股子公司形式,更有利于理顺财务关系、实现财务独立；有利于培育新产业,搭建元器件整合平台；有利于对团队进行考核和激励；有利于在税收和其他政府政策上享受优惠；有利于业务价值体现出来,便于公司的后续发展。符合公司全体股东特别是中小股东及公司的利益。

    特此公告

    天通控股股份有限公司监事会

    二ΟΟ五年十一月十八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天通控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受委托人签名：

    身份证号码：

    委托日期： 年 月 日