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浙江天通电子股份有限公司三届三次董事会会议通知于２００５年８月１０日以传真、电子邮件和书面形式发出。会议于２００５年８月２０日上午９点在海宁龙祥大酒店六楼会议室准时召开，会议应到董事９人，实到董事８人，董事唐景庭先生因工作原因授权副董事长潘建清先生代为行使表决权，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议了如下决议：
一、审议通过了２００５年半年度报告及报告摘要；
二、审议通过了总经理半年度工作报告；
三、关于公司更名事项：为了推动公司的管理体制改革，拟把公司更名为天通控股股份有限公司（名称最终以工商核准为准）；
四、审议通过了公司组织机构（见附件一）；
五、经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘请李明锁先生、徐应江先生为公司副总经理；（简历见附件二）
六、审议通过了出资６６３万元收购控股浙江艾斯吉成机器制造有限公司（简称“艾斯吉成”）５１％的股份。天通将以艾斯吉成为整合平台，通过和日本三菱的合作，以高起点、高技术、高品质为基础，精心打造在粉末成型机械、包装机械等专用装备制造产业领域的优势地位，延伸天通在磁性材料产业领域的优势，打造完整产业链，使专用装备制造业成为磁性材料产业以外的新的重要业务，并逐渐成为未来天通新的利润增长点；
七、审议通过了修改《公司章程》的议案（见附件三）；
上述第三、第七项议案需提交临时股东大会审议。
八、审议通过了关于召开２００５年第一次临时股东大会的提案。
本公司决定于２００５年９月２３日召开２００５年第一次临时股东大会，具体事项如下：
１、会议日期：２００５年９月２３日上午９点正
２、会议地点：海宁市龙祥大酒店
３、会议审议事项：
（１）关于公司更名事项；
（２）审议修改《公司章程》的议案。
４、会议出席对象：
（１）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（２）截止２００５年９月１３日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件四）。
５、本次年度股东大会采用现场投票方式对以上议案表决。
６、会议登记办法：
（１）股东参加会议，请于２００５年９月１９日？２０日（上午９：００？１１：００，下午２：００？４：３０）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
（２）会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼１８层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室。
邮编：３１４４００
电话：０５７３－７２３０８７８
传真：０５７３－７２３０２２８
联系人：许丽秀
７、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
浙江天通电子股份有限公司董事会
二ΟΟ五年八月二十三日
附件一：
浙江天通电子股份有限公司组织机构图
股东大会
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| |
监事会 |
董事会
---------------|
| |
专业委员会 |
总裁
|
总裁办-------顾问团
|
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| ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
企 虚 投 科 参 财
业 拟 资 技 股 务
管 公 管 管 控 管
理 司 理 理 股 理
中 中 中 公 中
心 心 心 司 心
| | | |
------------ ------------- --------- ---------------
| | | | | | | | | | | | | | |
行 信 人 企 资 投 资 战 技 项 工 会 资 预 审
政 息 力 业 本 资 产 略 术 目 程 计 金 算 计
管 管 资 管 运 管 管 规 管 管 管 核 管 管 稽
理 理 源 理 营 理 理 划 理 理 理 算 理 理 核
部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部
附件二：
李明锁、徐应江先生简历
李明锁先生简历
李明锁先生，男，１９６７年４月出生，汉族，大学学历，工程师。历任南京８９８厂分厂副厂长，海宁市天通电子有限公司装备事业部部长、员工持股会理事长，浙江天通电子股份有限公司项目管理副总监、装备部部长、海宁市天成投资发展有限公司董事长等职。现任浙江天通电子股份有限公司董事、发展规划部总监。
徐应江先生简历
徐应江，男，１９６３年５月７日生，重庆合川人，中共党员，硕士，副教授。１９８１．９-１９８５．７，在四川大学哲学系学习，获学士学位；１９８５．９？１９８８．７，在厦门大学哲学系学习，获硕士学位；１９８８．７？１９９７．７，在西南师范大学任教，历任讲师、副教授；１９９７．８-１９９９．１２，在重庆有价证券投资银行部工作，历任副总经理、总经理；２０００．１-２０００．１０，在西南证券投资银行重庆部工作，任副总经理；２０００．１１-２００５．６，在浙江天堂硅谷创业投资有限公司工作，任副总经理；２００５．７进入天通公司工作。
附件三：
关于修改《公司章程》的说明
一、第六条原为：
公司注册资本为人民币２７４４７万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币４３９１５．２万元。
二、第十九条原为：
公司经批准发行的普通股总数为２７４４７万股。公司变更设立时，海宁市天成投资发展有限公司持有２１９６．１９０２万股，占公司发行普通股总数的８％；宝钢集团企业开发总公司持有１８００万股，占公司发行普通股总数的６．５６％；中国电子科技集团公司第４８研究所持有７５０万股，占公司发行普通股总数的２．７３％；海宁市经济发展投资公司持有８１３．７５万股，占公司发行普通股总数的２．９６％；海宁市郭店镇资产经营公司持有９００万股，占公司发行普通股总数的３．２８％；海宁市郭店镇农业技术服务中心持有２７５．１７５万股，占公司发行普通股总数的１％；潘广通持有２５３２万股，占公司发行普通股总数的９．２３％；潘建清持有２３９７万股，占公司发行普通股总数的８．７３％；潘金兴、金建清等４２个自然人持有５２８２．８８４８万股，占公司发行普通股总数的１９．２５％（详见股东名册）。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为４３９１５．２万股。公司变更设立时，海宁市天成投资发展有限公司持有３５１３．９０４３万股，占公司发行普通股总数的８％；宝钢集团企业开发总公司持有２８８０万股，占公司发行普通股总数的６．５６％；中国电子科技集团公司第４８研究所持有１２００万股，占公司发行普通股总数的２．７３％；海宁市经济发展投资公司持有１３０２万股，占公司发行普通股总数的２．９６％；海宁市郭店镇资产经营公司持有１４４０万股，占公司发行普通股总数的３．２８％；海宁市郭店镇农业技术服务中心持有４４０．２８万股，占公司发行普通股总数的１％；潘广通持有４０５１．２万股，占公司发行普通股总数的９．２３％；潘建清持有３８３５．２万股，占公司发行普通股总数的８．７３％；潘金兴、金建清等４２个自然人持有８４５２．６１５７万股，占公司发行普通股总数的１９．２５％（详见股东名册）。
三、第二十条原为：
公司的股本结构为：普通股２７４４７万股，其中非上市流通股１６９４７万股，上市流通股１０５００万股。
现修改为：
公司的股本结构为：普通股４３９１５．２万股，其中非上市流通股２７１１５．２万股，上市流通股１６８００万股。
四、第十三条原为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。
现修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
磁性材料、机电装备、光电器件的生产、销售及技术开发，金融投资、房地产投资开发；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。
五、关于公司名称的变更：
第四条原为：
公司注册名称：浙江天通电子股份有限公司
现修改为：
公司注册名称：天通控股股份有限公司
六、对组织机构名称进行更改，原《公司章程》中的“总经理”修改为“总裁”；原“副总经理”修改为“副总裁”。
以上四、五条最终以工商管理部门核准为准，股东大会审议通过后授权董事会办理具体变更手续。
附件四：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江天通电子股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
