本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.1元(含税),每10股派发现金红利1元(含税)

    ●扣税前每股现金红利0.1元,扣税后每股现金红利0.08元

    ●资本公积金每股转增0.6股,每10股转增6股

    ●股权登记日：2005年6月16日

    ●除权(除息)日：2005年6月17日

    ●新增可流通股上市日：2005年6月20日

    ●现金红利发放日：2005年6月24日

    浙江天通电子股份有限公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经2005年4月26日召开的2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,现将此次利润分配和转增股本的具体事宜公告如下：

    一、公司2004年度利润分配方案

    1、本次分红派息以增发后现有股本总数27,447万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利27,447,000元,剩余未分配利润169,802,436.21元,转入下一年度并按最终决议进行分配。

    2、发放年度：2004年度

    3、每股税前红利金额：0.1元

    4、个人股东,本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.08元；持流通股的机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.1元。

    二、公司2004年度资本公积金转增股本方案

    以增发后现有股本总数27,447万股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增6股,共计转增股本16,468.2万股。本次转增股本后,公司股本总额为43,915.2万股,资本公积金减少为78,161,043.33元。

    三、利润分配及转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2005年6月16日

    2、除权(除息)日：2005年6月17日

    3、新增可流通股上市日：2005年6月20日

    4、现金红利发放日：2005年6月24日

    四、分派对象

    截至2005年6月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分派、转增股本实施办法

    1、持有非流通股的法人股和个人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、社会公众股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,对未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、股票股利和转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按比例自动计入股东账户。

    六、股本变动结构表

    本次转增股本后的股份为43,915.2万股。

    单位：股

    股票类别               本次变动前    本次转增数    本次变动后   股份比例（%）
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         169,470,000   101,682,000   271,152,000           61.74
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份       67,351,152    40,410,691   107,761,843           24.53
    外资法人持有股份
    其他                  102,118,848    61,271,309   163,390,157           37.21
    未上市流通股份合计    169,470,000   101,682,000   271,152,000           61.74
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       105,000,000    63,000,000   168,000,000           38.26
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    105,000,000    63,000,000   168,000,000           38.26
    三、股份总数          274,470,000   164,682,000   439,152,000             100

    七、按新股本摊薄计算的上年度每股收益

    本次实施资本公积金转增股本后,按照新股本总数43915.2万股摊薄计算,2004年每股收益为0.146元。

    八、咨询事项

    1、咨询机构：浙江天通电子股份有限公司董事会秘书处

    2、联 系 人：许丽秀

    3、咨询电话：0573-7230878

    4、传真号码：0573-7230228

    5、地 址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层

    6、邮 编：314400

    九、备查文件

    浙江天通电子股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    特此公告

    

浙江天通电子股份有限公司董事会

    二ΟΟ五年六月十一日