本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江天通电子股份有限公司三届一次董事会会议预通知于2005年4月15日以传真、电子邮件和书面形式发给董事候选人。正式通知于2005年4月26日通知各位董事。会议于2005年4月27日上午9点在海宁龙祥大酒店六楼会议室准时召开,会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事李建保先生因参加全国劳模大会因此委托独立董事荆林波先生代为行使表决权,董事徐楠先生因公事出差特授权董事潘建清先生代为行使表决权,董事唐景庭先生因工作原因授权董事李明锁先生代为行使表决权,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议,充分讨论,会议以记名投票方式审议了如下决议：

    一、选举潘广通先生为董事长,潘建清先生、徐楠先生为副董事长。

    二、经董事长提名,董事会选举决定独立董事李建保先生为董事会提名委员会主席,独立董事荆林波先生和董事潘广通先生为委员。

    三、经提名委员会提名,董事会决定：

    1、潘广通先生为董事会战略决策委员会主席,独立董事李建保先生、董事潘建清先生、徐楠先生、唐景庭先生为委员；

    2、独立董事汪祥耀先生为董事会审计委员会主席,独立董事荆林波先生和董事潘广通先生为委员；

    3、独立董事荆林波先生为董事会薪酬与考核委员会主席,独立董事汪祥耀先生和董事唐景庭先生为委员。

    四、由董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘请潘建清先生为公司总经理,许丽秀女士为董事会秘书。

    五、经总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘请潘金鑫先生为公司副总经理,聘请王凤鸣先生为财务负责人。

    六、审议决定授予董事长下列职权：

    1、授权董事长决定1500万元以内(含本数,下同)累计一年来不超过5000万元的长期投资处置权；

    2、授权董事长决定5000万元以内的短期投资；

    3、授权董事长决定单笔不超过10000万元,累计金额不超过40000万元的银行贷款；

    4、授权董事长决定累计一年不超过10000万元的对本公司持有50%以上股权的控股子公司的担保。

    七、审议通过了公司2005年第1季度报告。

    特此公告

    附件：

    潘建清先生、潘金兴先生的简历详见2005年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    许丽秀,女,1965年10月出生,1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业,经济学学士。毕业后,先后在嘉兴市市级机关？嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作,国家公务员。2000年进入天通公司,担任本公司董事会秘书至今。

    王凤鸣先生,男,浙江海宁人,出生于1971年10月10日,毕业于浙江财经学院会计专业,大学本科。1993年分配在海宁会计事务所从事审计、评估工作,1995年取得注册会计师资格并于1996年注册,1996年担任资产评估部经理,1997年取得注册资产评估师资格并于当年注册,1999年取得注册税务师资格和会计师职称。1999年10月进入天通公司,担任公司财务副总监、总监。