浙江天通电子股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月26日上午9：00在海宁市龙祥大酒店召开。参加会议的股东及股东委托代理人52人,代表股份177617722股,占公司总股份的64.71%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中社会公众股股东及股东委托代理人2人,代表股份8147722股,占公司社会公众股股份总额的7.76%。本次股东大会由公司董事长潘广通先生主持,经到会股东及股东委托代理人对本次大会议案审议后,以记名投票表决方式逐项表决,通过了如下事项和决议：

    一、审议通过了2004年度报告及报告摘要。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    二、审议通过了2004年度董事会工作报告。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    三、审议通过了2004年度监事会工作报告。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    四、审议通过了2004年度财务决算报告。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    五、审议通过了资本公积金转增股本的方案。

    经浙江天健会计师事务所审计,截止2004年12月31日,公司资本公积金为242,843,043.33元。实行以增发后现有股本总数27447万股为基数,以资本公积金每10股转增6股,合计转增股本16,468.2万股。本次资本公积金转增股本后,公司股本总额为43915.2万股,资本公积金减少为78,161,043.33元。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    六、审议通过了2004年度利润分配方案。

    经浙江天健会计师事务所审计：公司2004年度实现净利润64349824.86元,提取10%的法定盈余公积金6434982.49元,提取5%的法定公益金3217491.24元,可供股东分配的利润54697351.13元,加上年初未分配利润142552085.08元,合计可供股东分配利润197249436.21元。董事会提议以增发后现有股本总数27447万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),计27447000元,剩余未分配利润169802436.21元,转入下一年度并按最终决议进行分配。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    七、审议通过了继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    八、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    九、选举产生了第三届董事会董事、独立董事,第三届监事会监事。

    第三届董事会董事如下：

    潘广通：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    潘建清：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    徐楠：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    潘金鑫：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    唐景庭：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    李明锁：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    第三届董事会独立董事如下：

    李建保：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    汪祥耀：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    荆林波：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    第三届监事会监事：

    李学礼：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    周亚夫：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    张瑞标：同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    十、审议通过了第三届董事会独立董事津贴的议案：每人每年起始额为6万元。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    十一、审议通过了关于本次增发募集资金投资项目的安排方案。

    同意177617722票,占出席会议股东或委托代理人所持有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。其中社会公众股股东同意8147722股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    本次股东大会由国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：天通股份2004年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    特此公告

浙江天通电子股份有限公司

    二ОО五年四月二十六日