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    浙江天通电子股份有限公司第二届第十五次监事会会议于2005年3月24日在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会监事认真审议,充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2004年年度报告及报告摘要；

    二、审议通过了2004年度监事会工作报告；

    三、审议通过了2004年度财务决算方案及利润分配预案：

    经浙江天健会计师事务所审计：公司2004年度实现净利润64349824.86元,提取10%的法定盈余公积金6434982.49元,提取5%的法定公益金3217491.24元,可供股东分配的利润54697351.13元,加上年初未分配利润142552085.08元,合计可供股东分配利润197249436.21元。董事会提议以增发后现有股本总数27447万股为基数,以资本公积金每10股转增6股,并每10股派发现金红利1元(含税),计27447000元,剩余未分配利润169802436.21元,转入下一年度并按最终决议进行分配。

    四、审议通过了公司第三届监事会监事候选人资格的预案。(候选人简历详见附件二)

    因公司第二届监事会于2005年4月27日到期,本次监事会公司决定提请2004年度股东大会进行换届选举,并提名李学礼先生、周亚夫先生、张瑞标先生为第三届监事会公司股东选举产生的监事候选人；公司工会已选举徐春明先生、段金柱先生为职工代表监事,与三名股东选举的监事组成公司第三届监事会。

    五、审议通过了聘请审计机构的议案：拟继续聘请浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计机构。

    六、审议通过了关于2005年度增发募集资金投资项目安排的议案：公司本次增发实际募集资金26,575.19万元,与《增发招股意向书》公开披露计划募集实施项目资金45,044万元相比有18,468.81万元的差额。根据《增发招股意向书》披露之内容,并结合公司生产经营的实际情况,经公司董事会研究,对本次公司增发募集资金投资项目作如下具体安排：

    1、投资18,290万元实施“高频磁电子器件生产线技术改造项目”。

    2、投资8,285.19万元实施“液晶显示器用锰锌磁芯生产线技术改造项目”。该项目总投资16,754万元,差额部分8,468.81万元的资金需求拟由公司自筹资金解决。

    3、“省级企业技术中心二期项目”(项目总投资5000万元)和“电子专用材料新型装备生产线技术引进项目”(项目总投资5000万元)所需资金拟由公司自筹资金解决。

    上述第一、二、三、四、五、六项决议将提交2004年度股东大会审议。

    特此公告